Mkv đầu tư dự án nhà máy GMP

imported_thieuk55 · 22-11-2009, 06:55 AM

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Căn cứ vào:
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 02 tháng 06 năm 2009;

Hôm nay vào lúc 8h45 đến 11h30 ngày 02 tháng 06 năm 2009 Công ty cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
- Tổng số cổ đông tham dự 33 đại diện sở hữu cho 710.900 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 71,09% tổng số cổ phần biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
Điều 1. Thông qua báo cáo thường niên về kết quả hoạt động năm 2008, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau :
+ Kết quả hoạt động:
- Doanh thu bán hàng: 27.014.954.181 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.115.355.862 đồng
+ Phân phối lợi nhuận:
Đơn vị tính: VNĐ

STT

Nội dung

số tiền

1

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

1.115.355.862

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

141.212.825

2

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

974.143.037

3

Phương án phân chia lợi nhuận; 974.143.037

Chia cổ tức năm 2008 bằng 7% /vốn điều lệ 10 tỷ: 700.000.000

Trích quỹ đầu tư phát triển 13,14% LNST: 128.021.581

Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LNST: 48.707.152

Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10% LNST: 97.414.304

+ Mức chi trả cổ tức năm 2008: Chi trả cổ tức năm 2008 bằng 7% vốn điều lệ, thời gian chi trả từ 15/06/2009.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Ðiều 2: Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2008
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.
Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009.
Đại hội thống nhất những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch năm 2009 như sau:
* Thuận lợi:
- Giá cả gia súc, gia cầm, tôm, cá…tương đối ổn định và có chiều hướng tăng làm cho các nhà chăn nuôi có hiệu quả.
- Lực lượng lao động nhiệt tình trong công việc, gắn bó với Công ty.
- Chất lượng sản phẩm, sản xuất luôn ổn định và được nhiều người tiêu dùng tín nhiệm bầu chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 4 năm liền.
- Thương hiệu và nhãn hiệu của Công ty vẫn được người tiêu dùng mến chuộng.
- Kênh phân phối rộng khắp cả nước
* Khó khăn:
- Dịch bệnh vẫn còn và khả năng tái bùng phát cao.
- Giá nguyên vật liệu đang nằm đỉnh cao và luôn biến động, chi phí phục vụ kinh doanh tăng mạnh.
- Việc quản lý sản xuất và lưu thông sản phẩm ngày càng thắt chặt và yêu cầu đặt ra ngày càng cao.
- Nhà xưởng, máy móc thiết bị còn hạn chế chưa phù hợp với yêu cầu quản lý chuyên ngành.
- Nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp không đủ phục vụ cho hoạt động và phát triển.
- Khả năng lạm phát cao, tỉ giá USD có chiều hướng tăng, khủng hoảng kinh tế còn diễn biến phức tạp và tác động đến nền kinh tế Việt Nam.
+ Chỉ tiêu chủ yếu
- Doanh thu bán hàng : 33 tỷ đồng (bao gồm khuyến mại)
- Lợi nhuận trước thuế : 1,714 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 110 người
- Tổng quỹ lương : 2,951,200,000đ
(chiếm 9,22% doanh thu; 63,3% lợi nhuận chưa lương)
- Tiền lương Tổng Giám đốc chiếm từ 2,5% đến 3,5% lợi nhuận chưa lương.
+ Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS: 76,000,000đ = 0,24% doanh thu
+ Vốn-nguồn vốn:
- Vốn điều lệ: 10,000,000,000đ
- Nhu cầu vốn: 33,000,000,000đ
- Vòng quay vốn: 3 vòng/ năm
- Nhu cầu vốn cần: 11tỷ.
+ Kế hoạch phân chia lợi nhuận:
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,7 tỷ
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1,4 tỷ (thuế suất 20%)
- Chi cổ tức (12%): 1,2 tỷ
- Lập các quỹ: 0,2 tỷ
- Hình thức chia cổ tức: Bằng cổ phiếu 50% và 50% Tiền mặt
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 94,37 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.
Điều 4. Thông qua việc cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 94,37 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.
Điều 5. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
1- Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo Tài chính năm 2009.
2- Phê duyệt dự án đầu tư nhà máy GMP.
<font face="Times New Roman">3- Tổ chức mời thầu, đấu thầu,duyệt thầu tất cả các gói thầu để xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP.
4- Lựa chọn tổ chức tư vấn và đào tạo nhân sự phục vụ cho nhà máy.
5- Lựa chọn phương án huy động vốn xây dựng nhà máy theo các phương án.
5.1 Vay vốn các ngân hàng thương mại và các quỹ đầu tư.
5.2 Duy trì phương án phát hành thêm 500.000 Cổ phiếu như nghị quyết năm 2008 mà chưa thực hiện được đến 30/06/2010.
5.3 Liên doanh liên kết đầu tư
Tỉ lệ vốn vay, vốn huy động, vốn góp liên doanh giao cho HĐQT quyết định sao cho có hiệu quả nhất.
6- Tổ chức nghiệm thu quyết toán kinh phí xây dựng nhà máy và báo cáo với đại hội đồng cổ đông gần nhất sau khi kết thúc.
7. Thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết này của ĐHĐCĐ.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.
Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02 tháng 06 năm 2009 thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Toàn văn Nghị quyết này được thông qua tại đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2009.

Nơi gửi:

- TT/GD/CK- Hà Nội
- Các cổ đông
- Lưu: VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Trần Văn Sê

http://.vn/MKV-21651/mkv-nghi-quyet-...n-nam-2009.chn

Cơ hội ăn 100% với dự án đầu tư nhà máy GMP.</font>